Протокол годового общего собрания акционеров (образец 2017-2018)

Содержание
  1. Решение о созыве годового общего собрания акционеров образец
  2. Решение о созыве и проведении общего собрания акционеров
  3. Решение о созыве общего собрания
  4. Общество
  5. Образец решения о проведении внеочередного собрания акционеров зао
  6. Протокол годового общего собрания акционеров (образец 2017-2018)
  7. Решение о проведении годового общего собрания акционеров образец
  8. Решение о созыве годового общего собрания акционеров образец – Помощь Адвоката
  9. Решение о созыве годового общего собрания акционеров образец
  10. Протокол о созыве годового собрания акционеров – Адвокат
  11. Образец протокола общего собрания акционеров 2017 год
  12. Протокол о созыве годового общего собрания акционеров
  13. Протокол совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров
  14. Протокол заседания совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров
  15. Протокол о созыве годового собрания акционеров
  16. Протокол общего собрания акционеров образец
  17. ПРОТОКОЛ N _____ годового Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества “_____________” (далее – “Общество”) ______________________________ (место нахождения Общества)
  18. Годовое общее собрание акционеров:
  19. Счетная комиссия
  20. Регистрация акционеров и их представителей
  21. ОБРАЗЕЦ. ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСТАВА АО
  22. Следующие:
  23. Протокол общего собрания акционеров: порядок ведения, образец
  24. Из чего состоит подготовительный этап
  25. Каковы сроки оформления
  26. Общие вопросы протоколирования
  27. Что содержит документ
  28. Ответственность за нарушение оформления
  29. Заключение

Решение о созыве годового общего собрания акционеров образец

Протокол годового общего собрания акционеров (образец 2017-2018)

В случае если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, является номинальный держатель акций, направить информацию (материалы), подлежащие предоставлению акционером при подготовке к проведению общего собрания акционеров, номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) в срок до « » 2016 года. 1.11. Утвердить проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня (Прилагаются). 1.12. Утвердить форму и текст бюллетеней для ания (Прилагается).

Решение о созыве и проведении общего собрания акционеров

Внимание Конструктор документов АО Документы АО Протоколы и решения АО Решение о созыве и проведении общего собрания акционеров В соответствии с пп.
2 п.1 ст.

65
Если в составе общества меньше 50-ти акционеров, то наличие совета директоров необязательно.
Важно Его функции в таком случае выполняет общее собрание акционеров.

В данном случае обязанность выносить решение о созыве внеочередного общего собрания участников будет относиться к компетенции определенного лица или органа, утвержденного уставом.

Согласно п. 2 ст.

Решение о созыве общего собрания

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: « » 2016 года.

1.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров: 1.
Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по и распределение убытков результатам 2015 отчетного года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2016 год. 1.6. Не предоставлять владельцам привилегированных акций Общества права голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Получить полный текст 1.7.

Общество

Источники, используемые при создании протокола годового общего собрания акционеров 2017-2018 Общие сведения, применяемые при подготовке протокола годового собрания акционеров 2017-2018 протокола годового общего собрания акционеров 2017-2018 Вопросы повестки дня, подлежащие рассмотрению на годовом собрании Основные нарушения правил составления протокола общего собрания акционеров Источники, используемые при создании протокола годового общего собрания акционеров 2017-2018 Перечень документов, к которым необходимо обращаться при подготовке протокола:

  • Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее — Закон об АО), основная часть информации в ст.

Образец решения о проведении внеочередного собрания акционеров зао

  • дата формирования списка лиц, имеющих законные основания на участие в годовом общем собрании (далее по тексту — ГОС);

ВАЖНО! Данный список составляется в соответствии со сведениями, взятыми из реестра акционеров общества (п.
1 ст. 51 Закона об АО).

  • дата проведения ГОС;
  • время начала и окончания регистрации прибывших;
  • время открытия и закрытия собрания; если принятые решения и итоги оглашались на ГОС, также часы начала подсчета ;
  • почтовые адреса, куда отправлялись заполненные акционерами бланки для ания; если их более сотни, то ание путем заполнения бюллетеней проводится независимо от формы собрания (п. 1 ст.

Протокол годового общего собрания акционеров (образец 2017-2018)

В протоколе должны быть указаны следующие сведения:

  • место и время проведения;
  • полное название акционерного общества и его место нахождения;
  • тип и форма ОСА;
  • дата составления списка участников;
  • общее количество , которыми обладают владельцы голосующих акций;
  • количество , которыми обладают акционеры-участники;
  • информация о председателе и секретаре;
  • повестка дня.

В протоколе фиксируются основные тезисы выступлений, вопросы, поставленные на ание, его результаты и принятые решения.
Кроме этого, указывается время начала и конца подсчета и количество за каждый вариант.
Принятые решения должны быть заверены нотариусом.

https://www.youtube.com/watch?v=twPNNCgKlwE

По общему правилу, решение директора о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

  • сведения о дате и месте составления;
  • повестку дня;
  • результаты ания.

В повестку дня общего собрания акционеров могут входить такие вопросы:

  • определение порядка проведения годового (внеочередного) собрания акционеров;
  • определение даты проведения ОСА;
  • определение списка лиц, имеющих право участвовать в ОСА;
  • утверждение повестки дня;
  • определение порядка уведомления о проведении ОСА;
  • утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к ОСА.

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно храниться по месту нахождения исполнительного органа общества (ст.

Так, голоса не будут включены в подсчет, если при ании в бланке бюллетеня отмечено более 1 варианта ответа.

Если же работу ведет регистратор, в протоколе указывается его полное фирменное наименование, место нахождения и Ф.И.О. уполномоченных им работников.

Вопросы повестки дня, рассматриваемые на годовом собрании Ежегодно к рассмотрению на собрании принимаются следующие вопросы:

  • об утверждении состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии, а также аудитора;
  • о распределении, размерах и правилах выплаты дивидендов по акциям общества (подробнее – см. в статье Порядок распределения прибыли в АО (нюансы)и распределении его убытков по результатам года.

Отдельно необходимо сказать о принятии годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, т.

к.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению очередного собрания акционеров: информация (материалы) предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном собрании акционеров, за 20 дней до даты проведения внеочередного собрания акционеров, начиная с 23.02.2018 в рабочие дни с 10-00 ч до 17-00 ч по адресу: 630078, Новосибирская обл., г.

Новосибирск, ул. Советская, д.1, оф.1, а также во время проведения общего собрания акционеров.

Директор ЗАО «Наименование общества» Иванов И.И.

Решение о проведении годового общего собрания акционеров образец

Закона об АО). Общее собрание акционеров также рассматривает и другие вопросы, решение которых входит в его компетенцию.

Так, на ежегодном собрании держателей акций ОАО «Банк ВТБ» в 2017 году кроме прочих вопросов была утверждена новая редакция локальных нормативных актов банка, утверждена новая редакция устава, и размер дивидендов.

Пп. 4.35, 4.36 Положения №12-6/пз-н предусмотрены дополнительные сведения, подлежащие указанию в протоколе ГОС по поводу согласия на заключение сделки с заинтересованностью или о внесении изменений в устав, уменьшающих права владельцев некоторых привилегированных акций.

Основные нарушения правил составления протокола общего собрания акционеров Следует учитывать причины привлечения лиц, отвечающих за составление протокола, к административной ответственности по ч. 9 ст.

Утвердить порядок предоставления информации (материалов): Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления, по адресу: Российская Федерация, г.

, ул. , д. , с « » час. « » мин. до « » час. « » по московскому времени с « » 2016 года по « » 2016 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.

Источник: http://zenavoin.ru/reshenie-o-sozyve-godovogo-obshhego-sobraniya-aktsionerov-obrazets/

Решение о созыве годового общего собрания акционеров образец – Помощь Адвоката

Протокол годового общего собрания акционеров (образец 2017-2018)

Однако годовое собрание необходимо проводить не ранее чем за два месяца и не позднее чем через шесть месяце после окончания финансового года. Справка: согласно ст. 12 БК РФ, финансовый год равен календарному.

Следовательно, сроки проведения ОСА за 2018 год: 01.11.2017–30.06.2018. В ходе этого мероприятия совладельцы бизнеса решают ключевые вопросы, которые определяют дальнейший курс всей компании.

Среди них, например:

  • реорганизация и ликвидация компании;
  • изменение и дополнение устава;
  • избрание совета директоров;
  • прекращение полномочий совета директоров;
  • распределение дивидендов;
  • изменение размера уставного капитала.

Инициаторами могут выступать совет директоров, руководители общества, акционеры или другие лица, которые обладают не менее чем 2% голосующих акций в уставном капитале общества.

Внимание

Уполномочить, в случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, осуществлять функции Председательствующего на общем собрании: , а в случае его отсутствия . 1.14. Поручить регистратору Общества – АО «Реестр» выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.

Приложение: 1. Форма сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества; 2. Форма бюллетеней для ания на годовом Общем собрании акционеров Общества.
3.

Решение о созыве годового общего собрания акционеров образец

Уведомление может производиться различными способами: заказным письмом, в СМИ, на сайте компании, посредством телефонного звонка или электронного письма. Протокол годового общего собрания акционеров в 2018 году На ОСА должен присутствовать регистратор или нотариус.

Их роль заключается в том, чтобы разработать сценарий мероприятия, а также проследить за тем, чтобы он был соблюден в полном порядке. По сути, эти специалисты являются распорядителями. Они же могут быть ответственными за подготовку протокола.
Согласно ст.

63 Закона, протокол должен быть подготовлен не позднее, чем через три дня после мероприятия. Протокол подготавливается в двух экземплярах, которые должны быть подписаны секретарем и председателем собрания. Его содержание регламентируется этой же статьей и пунктом 4.

29 Положения о проведении собраний акционеров (утверждено приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов: выплатить дивиденды по результатам 2015 финансового года в размере руб.

на 1 обыкновенную акцию Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов « » 2016 года. 1.8.

Голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества осуществлять бюллетенями для ания.

1.9.

Протокол о созыве годового собрания акционеров – Адвокат

Протокол годового общего собрания акционеров (образец 2017-2018)

И▀ Ё:Х╚н1i!Тю╚°┬*бы|Kок■84йMИхn┐шв║Pv÷WNИQ[oВQ╨▐ГBзд2╪ ░24/еГC▌#┴÷b=4╖M╞╔*шCo²ФЗEЁ’м░·Д©Нn;eB╔q’Kя╜w≈╝`/юхTH┌ЭёП≈Дh~\айН▀б┐xY╔©[email protected]÷;+·еж8╓E\е╠▄╠ga╨ХО%Z,N╚хюАZ╧uл(ы²╞oM=щt1 jn²rЪp╣▀феuкЙФий╣+≈aУ├X6й╨╚Z°щ▐f╧╟╖╖}Б╠v+╨.

Y[Б&≈╞b≥|’п╟\CfwРЁ═еЗЖQB┼?╕╘=К┐ ъЕ²vНw═MЩ░щЦ■уЖj⌡ЗBБj░╙p{x▐Шщч%╝C/≤Л┌║с!дC╞·$GА]q╞╦xi╜сg?0╛?Еw$~p9IАШЯJ╝V∙ v|пw┴┘E≈р1нЫВемсSlGzчЁ▓┬┼=Т%0┐E2a,~V┬ы6=²гhUбпыeSЖ┼цшx│╢ sy═gв[email protected]÷╖ТЦПпИрj1я≤$TЕа\-c╣· тtжгГщРЮШp·v╦&|▄gmБ│jжlЮаВh▐щ#Aа▌яeд}»-дби░щ6р1Ф цSх╛√ТП≤2}6≥l²┘ц!d=шл=А╦ чЮ_(≤Ь_рX П’[email protected]╠H╠Nич╟┌x&Ф3╧ceXВvХЛФ╨О╣6K╒БyаWюГp⌠╠eИС┐°╛у+BcDЕ╔]UйЫ·╔щ▐#N╗Ц+Bд╪Ч)u÷РХnб87ю%щl─)hлц L#(ХА▒©xa∙tив8й}w╫∙3Щg+~┴#i╙`w√╟╒rQ≈БBёюB7:#╤CLr[C»+└I╦3LJ⌠xЦNто╥┬.Ч╖чЫ┘ё√Т┘c.БG.╢[²°╛cqъcа!4АbНЧе╥╡CвD┘ФшW╪b&▒Б╣[email protected]└щШУЩЖ ▐щ╦пO=o#А┼вsb╔Ь╙╛зpQ╨У2 _N=#д5▌{Щ▌▓╡q╝lО╬O╝е2d ё8О%N{[ь┌2╨р╟кSsiе╚Э НCgГЛRЧ╝@╠ьMгYЭ╟ дЩQЗу\М{▄ Гоwc▐CI╔╠U!.ь├пР-╚(Ч=д╓Т░VE│l\rk∙6{З╟Щ╛w·л}(M╓Б┬5ЬоОЦ┤%Л$]ПX|∙ Hm~═╛H▓▒D0⌡р╒ TОД%уOп’┘MАУ.

О созыве годового общего собрания акционеровоткрытого(закрытого) акционерного общества » » (полное название Общества) (далее — «Общество»). Голосовали: За — Против — Воздержалось — Постановили: 1.Созватьгодовоеобщеесобраниеакционеров открытого (закрытого) акционерного общества .

(полное название общества) » » г. 2. Об условиях подготовки и созыва общего собрания акционеров Общества: . Голосовали: За — Против — Воздержалось — Постановили: Место проведения собрания: .

Время начала регистрации акционеров: . Время окончания регистрации акционеров: . Время начала работы собрания: .

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общемсобрании акционеров: » » г.

https://www.youtube.com/watch?v=jU-OHvUQYkc

Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: . Переченьинформации(материалов),предоставляемойакционерампри подготовке к проведению общего собрания акционеров: .

Образец протокола общего собрания акционеров 2017 год

КУvЕ÷8e»╛X+bl3▌лШ ░@Э╫БЛх╡А▌9│&ЁГ▌└-К√┴╗36F╕Рг_ah,sф70║╘к{6T▌kХa=▒pв/ |ЦЫ╪(=Э└9╤afСAf°Й║2┐ %²H╫=д╩gЗHsц’r╝[x╨║╒7 ©Sz#╒▄ }г÷ 7╞94ЮpiГ▒Pь┌╚Mo06▐╣&8KШj╒&≤─x⌡╝╦6Vds?═3ьЪ─ЙMAs▀еТk4╟©{*╞БмЫ5╚о9X©Цх6Щ9зc┘хV`Щ8K4(pщ6°7─╝kJ═}╒├W⌠yAMyо3╪%,Й:aGTОж#н ╟pЕк|╫яЗ╬#\╔⌠1мх╨gb-╕уB├Н╘ц╦NC┬[email protected]╞хQ} ╫J}N#Jэ╖г⌡eХU╡2fЖ ▌╒auРаяИyU═ Щб,≈Ф▓4╠K┼Дз╤пХнщ71©6ПN╖Е╛t╧╝ LрLU+V.*Иrф∙U%╩≤7ЕN©эьO#╗╠C╠▀уюю┐20]л─95ш\%╗[л╟░©f∙ю,f0ъ┴.©в-f░ж└ы ж≤е▄≤ёfчhAёХ╦╗╨е▄Р+я╢▀╟J4К3х∙h▓╤Q╣Жйе-{еl[╤┴]YЭ╣s│┼га╞PkЧб:©╨ Ё+\+Y}`аБ┐[email protected]╞п├w┘ю└@│GЭ└ЯH▀щаа%Hа╞,╓╦▄╝÷Jp]P╨хб▐+»0ЩйRNo╠ю!Hч\⌡┬8аЛMr┐ЩH0″мJA#хи0#{▐Щ╫╫BP╪Ь9УЮlGБr╞уnъ╕В▌у2 ┴_╠P░4$~МB’ 5L╬$СТз#╜U°RC»┌/:╕╞⌡ ┴Т┐K ┴4GOo▐╬1Ы,A╨ь░HXQ█╖с╠У▌l²Jх+▓&lh┴ю*R▐k▐ччв42З7┌DR█╦╡▒1ЦYr╬Е~╕╝н╫m■!Йu╓╓)[┬УS*╬╟7≤!╝╧5mС╡~а4,ё╠ж⌡zщe е╗∙вd4╞ЛL÷|тй1frп■я1q╪Ч╢╚щ╕tЛЧ+рJ/ёСсйу1┬MЩ$═DTy─ь⌡LП┴╗■*3NД~8┴Kи└ь╡n=J[╠∙▐вП&Y■⌡M²▐[email protected]√BJ╖╝Ю5H$uъы╓╛╬─\»▀ь╖nЖшО.1╙Z`╦o╞H√©┤╢≤ыGБYTZФАo!-╤OпгХО 6%┘╢`Уj] ╤/╠H√mi)eРИц* √▓gj╕Ф% 6ws.

Протокол о созыве годового общего собрания акционеров

R╞g╥╔Х╠К╩ю}Q4ns-╩u$=nБ■ыВ╨щХ/8г√∙Еb+qц[U┤╟H █Зу@Щ┤Дp░4Еп5вG7-знEэчУ)Б╢⌡]BТ3⌡т*i2кНFWяхHSГп─ш╩╓ЯnЙy╗x┘Eрd8уMШ0Дmd▓╪╫═шn6FяH]╞╣к│╒[Ь╔F║_O⌡(М ╘1РSВ┼LеэC≈╨хD≈тё╠[dVв&илЬ┴Hwп#U≈≥∙╕y┴?(ж4З┐яэ:E pD╒?┬Ю■╗/╒·AR÷б╛╤=жЦШ⌠╖Rpж÷Х╪ё8вщA▀Шi}Й·Ш=Э,0ХqЧф²cбLiy)»Й≥io■⌡ЛY6*й■╣K`!с▒аБ7X,6/∙C*F*fh0Р▓СC⌠ ┌=╝!raм(б╣ШIГ/ш░╠╧ц@$U ▓jc╙hE║u─`╡J|u╒*l╕?▓l)9ц5%²▐s╣j▄К8lФ#╢Ф÷BЕ▓&уБ≥╘©▒i▀SЭq╓&·П┬МЕ╦J▄В═6?╔L╙.5!ЛMыОхБя}╔qХ─┤√еqP√GU4G≤{╒sЗ≈Дь╥∙┌Q8л╠&хO*LO÷sМPК *дбk)▓-Kр iМю▓╚дУ╞≥╦t`┴╕_╟D ┐Gx ÷*√ RЙЦ╜Mu╝╖√«╫■√V Ф╢║н╞Ю╟╧XцJПq└▀М╚Ьm╛V`Ш├Б╕hжn]╜с[email protected]⌠╝жu1▒╝ж╗ЗНh▓Ф5╘х!┌A0SЪ,КH┴∙@i▀,█╟╩╒й╞0осMzvgз8юЯa≥▀згOMgY▌:╩ИI╣QРkzКЦ )=▐o·▐√°▐ДКeT╘GпtkJI█*N≈²├т╦=сз╚ьвгн]│┘&√В┤▐oД├|p°║.Х5DЪыOЛuчСk┬]═²Уs┤*ЭЯ╛+B╢╘├Ы═ыЕdA■└h[1\аaS░┤┘g3╛x»хlBв▀RЩ╪hXгф2g lэеКч╪ЦМ┘·фЯ?ZЕrхTнfЮ≤≤иFаxБ©┼}+Ш≈b≥дх`╪ чШT╔слM┴СK╕d$Ш═aБ■нM╘б╫Р%уО╓[▒oюЧи2~╓┬к’lкqpN5≈│╧Х╔`jv╚╔hjflЗыA▓(Hz~┼.Ш╒е╗ENЛД┘╣═▌⌠ЙЁ╒ыqо}╩BСз :СЬПЧННВ;╬≈ояЫr[BЭСБyа²Д=Н\HП,╠TiHAfа■X╨{су▐=N.

Протокол совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров

WW▄ ‘T╝бBEзэ├фМющмСЧ0Ю╕п,┘8n≈;ю ]┌н╒V;юrёhш╝D╠╝╢3mЙgиХ⌡W|DLыВ⌡CfЮFicst].

оаПц⌠1&╧╟u╜ЁъсCKMЮTр─/ЖI╣╠Фww6╨6W╝╛╣┐░Яг7:┬bE?eШ╙hyШ╕ълE≤s20оКPtЫ,o▀}LHр)t ╟hЗМДО┘ZРи╣Q’─О 0,#╪║П²!ИЙ(я÷╕Щqф≈·%Щ╩└┴░ЗЦеСЭ╝ЮВqBк▐╚▀Еn╥Nта&q├░э▀@▄G%Б²Ч0p|╘ЭфъБХшЕlаж╗u#Сщ⌠Нт╔Ф@╪I╬╕╛╔iyt!╢└HwДmUoэ=─чБq,РыG╬И┌ ┌l▓┌c!Ёд≈Уё!ёjщ▐[email protected]б╫уb∙}┘╦╟6syюЮa╣vэ╟89╞тЕ]┼жлHаF`L2╨╙⌠╗Н%ЗНfl*u├╝!:╓Uп’D,ЗS╣эк&vЩPЦ.

│EсOс+ДC7N°[╟vmr Vf]QБЫ┐p%с%В»6░Х ы┴чТ;╠R79г╦~и▄ём)WХДп╠0mМ╡·кqyХ▐фё╙9vг╒ У╨дyV╣р≤╖ЛV┘°~ ©5r╛dф+ОЛ█aK╓JЗкЬдpk}ч_═КЯ╗Мt╩а{Q┘Э╣═Ь]Ц$Ж}Цh÷?r)к÷P©╘=я⌠╕Д▀з°й╪SS╔[email protected]Л╬╙cЮ┴╝p┼┤ц√A}h≈╩2v9ТkL н■Ж’╖ Gk╩╦╖|tЭа&╗СЩсF┼pg_╝АJс█;▀а7≈а│∙°└ь.

е4⌡⌡g▒~╙²╩7Н1*?5╤°и┌╔Юз▄H;и┴╕ g╪aШ┴фcЯ█н╧` ▓$Ыjу╪НпЁ{ч⌡п╪L┘ВЫюd╛╖a$ц╘≥ЮжшOКдс! АFД╡h/кЪры║╔$■5UЩЖ╘█╘╛8╕егс²ТBЮ~x┌ьшРD√/╕л■▐╤ШшШU(┌VчЛ-├LyK·Pc’l┌█-9│M▀ ≤┼└╟:DьцщШQЧr╠ж║jЫT█OOВ≈AfЦс:ЗЖо ©W|░│Шю√┬уhБ⌠▀Ъ1hР═OCн┐╦o!╧u╕╒╪│G┼»\╙#eр@ jaW┘≥╕⌠Rщ╓╢) ЯtRЙгXЧхd╚kkФ┬Ч├╘нLрl+PЮ╓+cn6┴╞КYWп┘╔Мр╨█╚В╣dАi²ф∙жMО─╢эa│.

Протокол заседания совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров

Общее количество , которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

  • По первому вопросу повестки дня: .
  • По второму вопросу повестки дня: .
  • По третьему вопросу повестки дня: .
  • По четвертому вопросу повестки дня: .
  • По пятому вопросу повестки дня: .
  • По шестому вопросу повестки дня: .
  • По седьмому вопросу повестки дня: .

Общее количество , которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

  • По первому вопросу повестки дня: . Кворум имеется/не имеется.
  • По второму вопросу повестки дня: . Кворум имеется/не имеется.
  • По третьему вопросу повестки дня: . Кворум имеется/не имеется.
  • По четвертому вопросу повестки дня: .

Протокол о созыве годового собрания акционеров

В»╓Ь:_trАUZъw8D┤┘»к\~ы╣▄о⌡Zф╘╡Щь9╨└÷:╨#!ЕА

Источник: http://advokat-sorokv.ru/protokol-o-sozyve-godovogo-sobraniya-aktsionerov/

Протокол общего собрания акционеров образец

Протокол годового общего собрания акционеров (образец 2017-2018)

На дату проведения настоящего собрания в обществе зарегистрировано 15 акционеров, владеющих 150 обыкновенными акциями. Все акции являются голосующими.

Для участия в собрании зарегистрировались 11 акционеров, владеющих 118 акциями, что составляет 78,67% от общего количества акций. В соответствии с п. 9.6 устава собрание правомочно решать любые вопросы.

Председатель собрания: Пронин Л.Г.

Секретарь собрания: Молоков П.И.

Повестка дня:

  1. Определение предельного размера объявленных акций.
  2. Внесение изменений в устав общества.

По п.1 повестки дня выступил Сидоров А.А. с предложением определить количество объявленных акций, необходимых для дальнейшего увеличения уставного капитала. Предлагается определить 300 обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей.Голосовали:

  • “за” – 65 акций – 55,08%
  • “против” – 50 акций – 42,37%
  • “воздержалось” – 3 акции – 2,55%
  • РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

    По п.2 повестки дня выступил Кравцов М.А. с предложением дополнить устав новыми видами деятельности. Есть возможность увеличить размер ежегодных отчислений в резервный фонд с 5% до 7%, что тоже требует внесения соответствующих изменений в устав. Проект текста изменений в устав высылается каждому акционеру вместе с повесткой дня.

    Голосовали:

  • “за” – 100 акций – 84,75%
  • “против” – нет
  • “воздержалось” – 18 акции – 15,25%
  • РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

    ПРОТОКОЛ N _____ годового Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества “_____________” (далее – “Общество”) ______________________________ (место нахождения Общества)

    Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество “_____________”.

    Место нахождения Общества: ________________________.

    Вид Общего собрания: годовое.

    Дата проведения собрания: “___”_________ ____ г.

    Место проведения собрания: г. _________, ул. __________, д. ___.

    Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч ____ мин.

    Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч ____ мин.

    Раздел: Образцы документов

    Тип документа: Протокол

    Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

    Размер файла документа: 15,0 кб

    Cкачать образец документа

    Протокол годового общего собрания акционеров закрытого акционерного общества бесплатно

    Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество “_____________”.

    Место нахождения Общества: ________________________.

    Вид Общего собрания: годовое.

    Дата проведения собрания: “___”_________ ____ г.

    Место проведения собрания: г. _________, ул. __________, д. ___.

    Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч. ____ мин.

    Годовое общее собрание акционеров:

    оформление подготовки и проведения

    Счетная комиссия

    В обществе с числом акционеров (владельцев голосующих акций) более 100 создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

    Если держателем реестра является профессиональный регистратор, выполнение функций счетной комиссии может быть поручено ему. Если владельцев голосующих акций более 500 .

    то функции счетной комиссии в обязательном порядке выполняет регистратор (причем именно тот, который ведет реестр акционеров данного АО) 1 .

    В составе счетной комиссии должно быть минимум 3 человека. Кроме того, в счетную комиссию не могут входить:

  • члены Совета директоров (наблюдательного совета) общества
  • члены ревизионной комиссии (ревизор) общества
  • члены коллегиального исполнительного органа общества
  • единоличный исполнительный орган общества (обычно это генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий,
  • а также лица, выдвигаемые кандидатами на вышеперечисленные должности.
  • В задачи счетной комиссии входит:

  • проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров
  • определение кворума общего собрания акционеров
  • разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании
  • разъяснение порядка ания
  • обеспечение порядка ания
  • подсчет
  • подведение итогов ания
  • составление протокола об итогах ания и передача его в архив вместе с бюллетенями для ания.
  • Порядок работы, статус и полномочия счетной комиссии в ОАО, как правило, регулируются отдельным локальным нормативным актом. Он утверждается общим собранием акционеров и является одним из основных документов организации. На наш взгляд, он должен содержать и общие требования к порядку оформления протоколов счетной комиссии. Их может быть два:

  • первый протокол – о результатах регистрации акционеров на общем собрании (данный документ нужен прежде всего для определения кворума по вопросам повестки дня собрания)
  • ну и, естественно (согласно требованиям ст. 62 ФЗ Об АО), – протокол об итогах ания, на его основании составляется отчет об итогах ания. Протокол об итогах ания на общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае если функции счетной комиссии выполнял регистратор, – лицами, уполномоченными регистратором. Если же число акционеров менее 100 . то счетная комиссия может не создаваться тогда такой протокол подписывается председателем собрания и секретарем.
  • Регистрация акционеров и их представителей

    Общему собранию акционеров всегда предшествует процедура регистрации участников. В рамках данной процедуры устанавливаются полномочия лиц, которые выразили желание принять участие в общем собрании акционеров (ОСА).

    Регистрация лиц, участвующих в ОСА, должна осуществляться по адресу места проведения этого собрания.

    Процесс регистрации по сути представляет собой процесс идентификации прибывших путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в ОСА, с данными предъявляемых документов.

    https://www.youtube.com/watch?v=g-Lk0Zwqvjc

    Если интересы акционеров представляют доверенные лица, то должна производиться также проверка их полномочий – представленные ими документы проверяются формально:

    1. Если речь идет о доверенности. то необходимо установить:
    2. не истек ли срок полномочий. Доверенность всегда выдается на определенный срок. ГК РФ установил максимальный срок ее действия – 3 года. Срок действия в доверенности может быть и не указан, в этом случае она считается действующей на протяжении 1 года с даты выдачи. Дата выдачи доверенности – ее обязательный реквизит, без которого она недействительна! Доверенность может быть выдана не только на срок, но и на участие в конкретном собрании акционеров
    3. есть ли в доверенности все необходимые сведения. В соответствии с ФЗ Об АО доверенность на ание должна содержать сведения о представляемом и представителе:
    4. для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
    5. для организации – наименование, сведения о месте нахождения
    6. не был ли ранее получен акционерным обществом отзыв доверенности
    7. заверены ли подписи надлежащим образом. Если доверенность на ание выдается физическим лицом, то она должна быть заверена нотариально. Если выдается юрлицом, то необходимо учесть требования пункта 5 статьи 185 ГК РФ 2 .
    8. Если же речь идет о лице, исполняющем обязанности единоличного исполнительного органа (ЕИО) юридического лица-акционера. кроме его личности (путем предъявления паспорта), необходимо проверить:
    9. название должности и полномочия такого должностного лица. Это можно установить по уставу организации-акционера (обычно предъявляется его нотариально заверенная копия)
    10. факт назначения явившегося к вам на собрание человека на должность, указанную в уставе как ЕИО. В зависимости от организационно-хозяйственной формы можно предъявить протокол или решение полномочного органа (для ООО – общего собрания участников, для АО – общего собрания акционеров или Совета директоров, для учреждения – решение учредителя), а также выписку из него. Дополнительно можно попросить представить выписку из ЕГРЮЛ, подтверждающую факт внесения в него этой информации. Однако необходимо помнить, что реестр имеет только информационный характер и основным документом является протокол о назначении
    11. если ЕИО ограничен в полномочиях. то кроме документов, подтверждающих его полномочия о представлении интересов юридического лица без доверенности, должен присутствовать также протокол вышестоящего органа юридического лица-акционера, имеющего полномочия на принятие решений. Причем в таком протоколе должны содержаться точные формулировки вопросов повестки дня и решение о том, как необходимо по ним ать.

    Пример 14

    Передача права акционера на участие в ОСА представителю зафиксирована в Положении об общем собрании акционеров ОАО Кулебакский завод металлических конструкций 3

    Статья 28. Передача права на участие в общем собрании акционеров

    1. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия – доверенности.

    2. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

    3. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть

    8. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности. Акционер вправе, не прекращая действие доверенности, заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией

    Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в общем собрании акционеров.

    Образцы генеральной, специальной и разовой доверенности, а также доверенности на английском языке с апостилем и ее переводом на русский язык, общие правила оформления этого документа вы найдете в статье Выдаем доверенности на представление интересов организации в № 10&rsquo 2011 и № 11&rsquo 2011

    Теперь приведем образцы двух доверенностей:

  • для простого случая, когда одно доверенное лицо полностью представляет на ОСА интересы акционера, не имея каких-либо ограничений (см. Пример 15), и
  • для более сложного, когда передача полномочий осуществляется только на часть акций (см. Пример 16).
  • Эти доверенности немного отличаются способом размещения некоторых реквизитов. В обеих текст разделен на смысловые абзацы, что не соответствует привычным правилам русского языка, зато позволяет быстро находить ключевую информацию: кто, кому и что доверил (такой вариант оформления доверенности встречается все чаще).

    Обратите внимание на реквизиты, которые используются для идентификации организации и физлица, фигурирующих в доверенности.

    А вот наличия в этом документе подписи доверенного лица закон не требует (без нее доверенность тоже будет действительна), просто ее наличие поможет дополнительно защититься от мошеннических действий, т.к. позволяет сличить образец подписи в доверенности с теми росчерками, которые на других документах будет ставить представитель.

    Пример 15

    Доверенность на участие в ОСА – общий случай

    ОБРАЗЕЦ. ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УСТАВА АО

    Из протокола общего собрания акционеров

    _______________________________________

    (полное наименование АО)

    Повестка дня:

    1. Об изменении Устава АО.

    По п. 1 выступил ____________________________, предложил в связи

    с изменением действующего законодательства и выходом из состава

    акционеров одного из учредителей АО ________________________________,

    “против” ____________,

    “воздержалось” ____________.

    Общее собрание акционеров

    _____________________________________

    (полное наименование АО)

    п о с т а н о в и л о:

    1. Принять и утвердить следующие изменения и дополнения в Устав

    АО:

    1) ____________________________________________________________,

    Источники:
    sinor.ru, obrazec.org, dogovor-obrazets.ru, www.delo-press.ru, www.radas.ru

    Следующие:

    • Протокол собрания родителей образец
    • Выписка из протокола профкома образец

    18 сентебря 2018 года

    Источник: http://mirshablonov.ru/protokol/protokol-obshhego-sobraniya-aktsionerov-obrazets.html

    Протокол общего собрания акционеров: порядок ведения, образец

    Протокол годового общего собрания акционеров (образец 2017-2018)

    Все собрания акционеров должны проводиться согласно действующему российскому законодательству.

    Общий смысл докладов, вопросов и предложений, обсуждаемых на ежегодном собрании акционеров, обязательно фиксируется в специальном документе — протоколе заседания.

    Грамотный и ответственный подход к ведению протокола позволяет избежать возможных проблем при обжаловании решений собрания.

    Оформление этого документа также регулируется законом, поэтому любое нарушение может привести к недействительности протокола.

    Деятельность акционерных обществ регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.

    Согласно этому нормативному акту каждое акционерное общество обязано проводить ежегодные заседания.

    Установлены даже сроки проведения собрания – не позднее 6 месяцев после окончания очередного финансового года, а финансовый год равен календарному.

    По сути, общее собрание – это орган управления, с помощью которого акционеры контролируют деятельность компании.

    Решения, которые принимаются на таких мероприятиях, могут касаться самых разных вопросов: это может быть внесение изменений в Устав, ликвидация компании или обсуждение распределения дивидендов. В любом случае все решения фиксируются в протоколе.

    Помимо годовых обязательных заседаний акционерные общества также имеют право проводить внеочередные собрания.

    Инициатором подобного собрания может стать любой акционер компании. Во время внеочередного заседания ведение протокола также обязательно.

    Из чего состоит подготовительный этап

    Чтобы приступить к протоколированию заседания, его нужно сначала организовать.

    Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» подготовка к стандартному заседанию акционеров не должна быть меньше 25 дней. Если речь идет о реорганизации компании, то срок подготовки документов составляет 35 дней.

    Инициатор собрания акционеров формулирует повестку дня, от которой во многом зависит срок подготовки заседания.

    Затем необходимо составить список всех участников мероприятия и отправить им письменные уведомления о дате и времени собрания.

    Уведомление участников собрания осуществляется не менее, чем за 30 дней до начала мероприятия.

    Оформление протокола отвечает нескольким требованиям.

    Во-первых, документ должен содержать все вопросы, обсуждаемые на заседании.

    Если какой-то пункт будет отсутствовать, есть вероятность, что решение акционеров будет обжаловано в суде.

    Во-вторых, протокол после заседания обязательно подписывается уполномоченными лицами – председателем и секретарем. Эта норма закреплена законодательно.

    В-третьих, протоколы заседаний подготавливаются в нескольких экземплярах, что избавляет учредителей от проблем с их восстановлением. 

    Если к этому времени произойдет смена участников, сделать это будет крайне затруднительно.

    Таким образом, обжаловать документ, если он составлен по правилам, практически невозможно.

    Обратиться в суд может только акционер, который на собрании ал против принятого решения или если он был согласен с большинством, но его права все равно были нарушены.

    Каковы сроки оформления

    После проведения общего собрания акционеров протокол заседания должен быть подготовлен в течение трех дней.

    Документ должен быть составлен в двух экземплярах и подписан всеми уполномоченными должностными лицами.

    Его подготовка, оформление или предоставление остальным участникам должно проводиться в соответствии с действующим законодательством.

    Руководство акционерного общества не имеет права устанавливать иной период подготовки протокола (даже с помощью учредительных документов).

    При формировании повестки дня следует учитывать предложения акционеров, имеющих не менее 2% акций компании.

    Они могут предлагать претендентов на выборные должности, а также участвовать в решении общих вопросов, которые по закону входят в компетенцию общего собрания акционеров.

    Для соблюдения прав участников все предложения рассматриваются остальными акционерами в течение пяти дней.

    Если есть необходимость вынесения вопроса на обсуждение, то он вносится в повестку дня.

    Помимо самого вопроса указывается информация об акционере, который был инициатором его рассмотрения.

    Если речь идет о кандидате на выборную должность, обязательно указываются все его данные.

    Совет директоров или иной орган, уполномоченный руководить акционерным обществом, вправе отказать акционеру в обсуждении того или иного вопроса (или в выдвижении претендента).

    Отказ составляется письменно и направляется заявителю не позднее трех дней с момента обращения. При этом у него есть право обжаловать отказ с помощью судебного иска.

    Общие вопросы протоколирования

    Перед заседанием обязательно проводится регистрация всех его участников. Обычно это компетенция регистратора или членов счетной комиссии.

    Если собрание проводится без них, то для регистрации участников назначается уполномоченное лицо.

    В случае если количества акционеров недостаточно для кворума, ание проводить запрещено.

    Кворум — число участников собрания или заседания, достаточное для признания его правомочным принимать решения по вопросам повестки дня.

    Общее собрание участников акционерного общества всегда ведет председатель, а составлением протокола занимается секретарь собрания.

    Эти должностные лица также подписывают протокол после того, как заседание завершается.

    Решение, принятое с помощью ания, доводится до сведения участников в конце собрания. С ним вправе ознакомиться владельцы 25% акций.

    Если подсчет затягивается, то решение следует указать в отчете. Этот документ передается всем участникам собрания.

    К протоколу общего собрания необходимо приложить документы, принятые акционерами с помощью ания (Устав и т. д.), а также соответствующее свидетельство, которое выдает регистратор или нотариус.

    При составлении протокола рекомендуется использовать только стандартные формулировки, особенно в повестке дня или резолюциях.

    Принятые решения обязательно должны подтверждаться третьей незаинтересованной стороной – нотариусом или регистратором.

    Все документы, утвержденные на ании, хранятся вместе с протоколом бессрочно.

    Что содержит документ

    Все пункты, которые должны быть указаны в протоколе, регламентируются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

    Согласно этому нормативному акту протокол должен содержать следующую информацию:

    • дата, время и адрес проведения заседания;
    • общее количество акционеров с голосующими акциями и фактическое их количество;
    • информация о председателе и секретаре;
    • повестка дня;
    • вопросы для обсуждения;
    • результаты ания;
    • принятые решения.

    Помимо этих пунктов протокол должен включать ряд пунктов:

    • информацию о фирме (указывается подробно, включая адрес, название и т. д.);
    • вид собрания и его форму;
    • дату, когда был сформирован список участников мероприятия;
    • дату проведения;
    • время открытия и закрытия заседания;
    • сведения о выступавших на мероприятии лицах.

    Если на собрании нет регистратора, то в протоколе следует указать то количество , которое не учитывается при подсчете.

    При наличии регистратора или комиссии документ также должен содержать полную информацию об этих участниках заседания.

    Акционеры имеют право решать на своих собраниях любые вопросы, связанные с деятельностью компании.

    Если это внеочередное мероприятие, то на повестке дня, как правило, оказывается всего несколько важных вопросов.

    К примеру, при ликвидации фирмы или ее реорганизации ежегодное заседание, которое проводится в обязательном порядке, проводится по следующим причинам:

    • формирование состава членов совета директоров;
    • утверждение состава участников ревизионной комиссии;
    • выплата дивидендов (размеры, порядок распределения и т. д.);
    • принятие годовой отчетности.

    Участники могут устанавливать новые формы локальных документов, вносить изменения в Устав или давать согласие по поводу различных сделок.

    Ответственность за нарушение оформления

    Правильное оформление всех документов акционерного общества – это гарантия того, что его деятельность осуществляется без нарушений.

    Протокол собрания в данном случае является одним из самых важных документов, поэтому за его неправильное оформление и другие нарушения ст. 15.23.1 КоАП РФ предусматривает наложение санкций.

    К таким нарушениям можно отнести следующие:

    • совершение ошибок при составлении протокола, его ведении и т. д.;
    • несоблюдение сроков подготовки протокола;
    • отказ должностных лиц заверить (подписать) протокол.

    Санкции включают необходимость уплаты административного штрафа за любое нарушение, связанное с оформлением протокола.

    Так, максимальная сумма взыскания для граждан составляет 4 тыс. руб. Штраф для должностного лица за уклонение от выполнения предписаний по оформлению протокола и ведению общего собрания – 30 тыс. руб.

    Возможна также дисквалификация на один год. Юридические лица обязаны уплатить штраф в размере 500–700 тыс. руб.

    Для обжалования документа, оформленного с нарушениями, акционером подается исковое заявление в установленный законом срок.

    Оно составляется в течение трех месяцев со дня, когда истец узнал о принятом решении. Но эта формулировка не всегда позволяет точно установить эту дату, благодаря чему срок исковой давности нередко продлевается.

    Если срок обращения в суд истек, исковое заявление не примут к рассмотрению.

    Период может быть восстановлен по уважительным причинам (болезнь истца, угрозы или применение насилия), которые истцу при необходимости придется доказать.

    Заключение

    Таким образом, протокол общего собрания очень важен для акционерного общества, так как содержит всю информацию о деятельности компании и принятых решениях. Именно с его помощью акционеры решают большинство конфликтов и споров.

    Поэтому к его подготовке следует относиться с максимальным вниманием и не совершать необдуманных ошибок при составлении.

    Более подробную информацию о деятельности  акционерных обществ можно узнать из представленного видеоролика.

    Рекомендуем другие статьи по теме

    Источник: http://znaybiz.ru/forma/ooo/ustavnye-dokumenty/protokol-obshhego-sobraniya-akcionerov.html

    Российский юрист
    Добавить комментарий